會議研究學習了《惠州市國資委授權放權清單（2023年版）》，審議集團授權放權有關工作，聽取了經理層對集團今年以來經營工作情況匯報，梳理存在問題，明確下一步工作思路，凝聚共識與力量。

會議還舉行了董事會專門委員會聘書頒發(fā)儀式，集團董事長張國偉為受聘人員頒發(fā)聘書。在總結講話中，張國偉就如何開展好專門委員會工作、提升經理層履職能力等方面，提出了三點意見：

一是要提高認識、發(fā)揮所長。成立相關董事會專門委員會，是落實國企改革三年行動的重要制度安排，對增強集團投資決策科學性，持續(xù)完善集團公司風險防控體系，加強董事會對經理層的有效監(jiān)督具有重要的意義。各專門委員會成員要統(tǒng)一思想，提高認識，嚴格執(zhí)行議事規(guī)則，充分利用好各自專長，高效參與、有效參與，切實在集團發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策與風險防控中真正發(fā)揮智囊團和防護盾的作用。

二是要錨定目標、實干篤行。推行經理層向董事會報告經營工作制度是落實董事會對經理層考核的重要舉措，有利于增強每一位經理層成員的權責意識，體現(xiàn)權責層層傳導壓力、層層壓實責任的改革導向，有助于發(fā)揮董事會職權，健全法人治理，完善董事會建設。集團經理層要持續(xù)強化責任擔當，以經營管理目標責任為導向，聚焦集團既定的發(fā)展戰(zhàn)略目標，不斷加強執(zhí)行力建設，全面貫徹落實集團黨委的決策和董事會的決定，確保年度和任期經營業(yè)績指標全面完成。

三是要健全機制、強化保障。集團董事會專門委員會辦公室要落實保障機制，負責處理好專門委員會日常事務，與專委會委員做好溝通協(xié)調，各部門要積極配合工作，確保董事會專門委員會的工作規(guī)范有序開展。要繼續(xù)完善經理層向董事會報告工作制度，不斷提升企業(yè)經營管理水平。

據(jù)悉，董事會專門委員會的成立是集團持續(xù)深入推進國有企業(yè)改革的一項重要工作，是集團邁向現(xiàn)代化企業(yè)、進軍高質量發(fā)展的重要關鍵與堅強保障。根據(jù)董事會建設及管理需要，集團成立了董事會戰(zhàn)略與投資委員會、預算與薪酬考核委員會和審計與風險控制委員會，各委員會由3名或3名以上委員組成，委員由公司董事、經理層成員等專業(yè)人員擔任。董事會專門委員會作為董事會內設工作機構，為董事會重大決策提供意見、建議。董事會專門委員會辦公室負責為委員會提供綜合服務、日常工作聯(lián)絡、會議組織等日常事宜，集團有關部門配合做好委員會具體工作。

（集團綜合部）